建行临沂分行费县支行:严把个人开户关,助力“断卡”行动
鲁网3月23日讯 建行临沂分行费县支行就公安部联合中国人民银行展开“断卡”行动的相关事宜研究落实,积极部署,成立了涉赌涉诈领导小组,就近期个人开户操作及流程进行规范,全面做好“断卡”行动工作。
对新开账户严格执行“六看”制度(看健康码、行程码、身份证是否从属外地、是否黑名单客户、开卡目的、现有住址、开通业务是否与身份相符合);落实非柜面交易限额管理规定;按规定运用系统“风险速查”功能,查验开户人是否是公安机关通报的已开立涉案账户的不法分子。
建立回访制度,每个网点对柜台及STM机对新开户的账号逐一电话回访,建立回访制度;对存量账户,经办人员及时领取、核实总行推送的模型监测疑点,及时处理,避免核实走过场、不认真、不及时等因履职不到位导致监控失效。(通讯员 林清华)
责任编辑:王军
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