建行临沂新城支行:深入推进“断卡行动” 重拳打击电信网络诈骗
鲁网3月31日讯 建行临沂新城支行深入贯彻落实国务院关于“断卡”行动的工作要求,主动与当地公安部门对接,多措并举推进“断卡”行动,重拳打击电信网络新型违法犯罪。
加强组织领导,确保措施到位。该支行成立了由行长任组长、合规经理、委派营运主管为副组长的“断卡行动”领导小组,定期召开专题会议,通报“断卡行动”情况,研究网络犯罪的新苗头、新动向,研判银行卡作案风险,统筹支行资源遏制电信网络诈骗作案。
加大宣传力度,提高安全用卡意识。在营业网点大厅门口明显地方张贴五部委通告,摆放《防范电信网络诈骗宣传手册》和《断卡行动重拳出击》宣传折页,大堂经理向客户宣传。客户经理充分利用外出营销的机会,向周边社区、商铺发放传单和宣传折页,宣传电信网络诈骗的危害性。
组织员工学习,打造过硬“断卡行动”队伍。各营业网点利用晨会、夕会等时间学习操作流程和典型案例,提高对“断卡行动”的认识,提升员工询问话术的水平,通过办卡前的问询,有效阻断盲目办卡或欺骗办卡、以及出借银行卡的电信网络诈骗行为。
严格操作流程,从源头上控制风险。对开卡、换卡、补卡、激活卡、升级I类卡,严格落实开卡询问(意愿、职业、工作单位、实际居住地、联系电话等19问)、提交证明(重点关注未成年人、大学生、老年人和外地务工人员)、签订不参与非法交易银行账户(卡)等违法犯罪活动承诺书和不参与电信网络诈骗承诺书、在五部委通告前手持承诺书拍照、经办人、营业网点负责人在承诺书上签字盖章入档,确保开户真实有效,从源头切断了客户随意开立银行卡,出借银行卡从事违法犯罪等行为。
强化督导,确保制度流程落实到位。合规经理、委派营运主管定期下沉营业网点,现场督导客户开卡业务流程操作情况、对外宣传情况,对营业网点办理开卡过程中存在的难点给予帮助,对存在的问题及时给予纠正,确保了开卡制度流程落实到位。
断卡行动作为打击电信网络诈骗的重要环节,该支行将积极履行国有大行社会责任,严格操作流程,狠抓责任落实,广泛宣传,提升人民群众的反诈防诈能力,加强与当地公安机关,人民银行,反诈中心等部门的联防联控工作,确保断卡行动取得更大成效,从源头上杜绝银行卡交易等违法行为发生,营造稳定的金融环境。(通讯员 于明全)
- 农行沂南界湖分理处开展防范电信网络诈骗宣传活动2022-04-19
- 农行兰陵文化支行成功堵截一起网贷诈骗案件2022-04-13
- 农行兰山支行开展消费者权益保护宣传活动2022-03-30
- 建行临沂分行双月湖支行深入“断卡”行动2022-03-30
- 建行临沂分行经发银行:防范洗钱风险 维护金融秩序2022-03-30
- 建行临沂分行罗庄支行营业室持续推进“断卡”行动2022-03-25
- 建行临沂城区支行:细心识骗局 为客户挽回资金损失2022-03-23
- 临商银行开展3.15国际消费者权益保护日宣传活动2022-03-19
- 农行沂南县支行开展“3.15国际消费者权益日”金融知识普及活动2022-03-15
- 建行临沂分行市中支行:服务立行消保先行2022-03-12