建行临沂分行河东支行多举措加强日常管理
鲁网2月23日讯 近日,中国建设银行临沂分行河东支行加强日常管理,提升员工和群众的安全意识。
利用晨会、夕会积极开展业务知识培训,多维度、多视角对客户身份识别、尽职调查、可疑交易报告及大额交易进行业务讲解,提高全行员工对安全工作的认识和提高;为营造守法氛围,厅堂摆放反洗钱宣传折页、网点电子显示屏轮播,外出办卡期间,向广大客户电信网络诈骗、非法集资等违法犯罪行为的隐蔽性和危害性。
客户身份识别要到位。严格规范核实客户提供银行账户开立资料真实性,在客户办理开户业务时,须严格按照制度要求客户提供有效身份证件,并一律通过身份联网核查系统对身份证件的真实有效性进行核查,网点经办人员需填写核实记录留档保存;业务办理告知要到位。(通讯员 蒋丽英)
责任编辑:王军
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