临商银行柳青支行认真落实反洗钱管理工作
鲁网10月21日讯 为全面落实反洗钱管理工作,临商银行柳青支行进一步强化风险意识,认真做好反洗钱各项工作。
强化意识,思想重视。该行利用专题学习或会议形式,组织员工认真学习相关风险提示,强化员工风险意识和反洗钱意识,做好风险把控,履行洗钱风险防范“第一道防线”的首要责任,提升反洗钱工作有效性。
履职尽责,防控风险。该行切实按照“了解你的客户”原则,严把开户关口,做好客户身份识别和信息采集,同时依托反洗钱监测系统,持续关注客户交易情况,扎实做好可疑交易分析和报送工作。
三上下联动,完善机制。该行进一步加强履职意识,结合业务部门近期开展的打击治理跨境赌博、出租出售账户排查等工作,畅通工作联动机制,切实提升洗钱犯罪防范能力,降低案件风险或隐患。(通讯员 董兰)
责任编辑:王军
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