临商银行兰山中支开展反洗钱培训活动

    鲁网9月23日讯 9月22日，临商银行兰山中支组织开展一期反洗钱培训活动，由中支营业部王一鹏主讲，全辖运营主管、反洗钱岗位人员共26人参加本次培训。

　　充分认识反洗钱工作的重要性。要求各支行岗位人员强化责任担当，进一步贯彻落实“风险为本”的管理理念，主动履职作为，提高预防、监测洗钱风险和打击洗钱犯罪及相关犯罪的能力，全面提升我行反洗钱工作成效。

　　学习反洗钱相关文件制度。本次培训学习了《临商银行反洗钱工作管理办法》、《临商银行大额交易和可疑交易报告管理办法》、《临商银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《临商银行反洗钱名单监测管理办法》、《洗钱风险提示》（2020年第1期、2020年第2期）及2020年度总行反洗钱工作会议精神。

　　规范反洗钱日常工作。结合临商银行反洗钱工作管理办法，对客户身份识别、大额可疑交易报送、客户风险等级划分、反洗钱年度工作报告、反洗钱宣传培训、反洗钱检查等工作进行了规范，进一步夯实了反洗钱基础管理。（通讯员 田宁）