临商银行银雀山支行认真做好反洗钱客户身份识别工作
鲁网临沂7月4日讯 为贯彻落实人行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的要求,提高银行反洗钱客户身份识别工作的有效性,防范洗钱和恐怖融资风险,临商银行银雀山支行认真组织学习相关文件并遵照执行。
高度重视、层层推进,专人负责、明确分工。支行制定相关工作方案,加强各部门间的协调配合,有序推进各项工作稳步进行。
进一步做好风险客户身份识别工作。严格按照方案要求将反洗钱客户身份识别工作落实到位,实时更新相关信息,留存相关证明资料,并认真核实信息资料的真实性与准确性;如有可疑发现,应及时上报可疑线索、提交可疑交易报告。(通讯员 徐颖)
责任编辑:王安娜
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